Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy (SN 1994, cùng trú xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh); Trần Trịnh Anh Tuấn (SN 2000, trú xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Nhân (SN 2000, trú phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Cán bộ điều tra lấy lời khai 5 đối tượng về hành vi, thủ đoạn rửa tiền.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt.

Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến lực lượng chức năng.

Văn Chiểu