Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phi Hải (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long), Trương Công Cường (SN 1973, cùng trú phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thị Duyên (SN 1987, trú xã Hòa Sơn) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Phi Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Nhóm này cho vay dưới nhiều hình thức như vay trả góp theo tháng, vay đáo hạn và cầm cố tài sản. Khi người vay không trả đúng hạn, Hải chỉ đạo nhân viên đến nơi ở, nơi làm việc để quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần nhằm ép trả nợ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ năm 2022 đến nay, ba đối tượng đã cho 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 109,5% đến 182,5%/năm, cao gấp 5,5 đến 9,1 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Từ hoạt động này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Thành